La Policía interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata en una operación contra una red de blanqueo con ramificaciones

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otras redes internacionales vinculadas al narcotráfico, en una operación que se ha saldado con 14 detenidos y registros en varias provincias, entre ellas Guadalajara, donde se practicó una de las entradas autorizadas por la autoridad judicial.

La investigación, dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, ha permitido intervenir cerca de 700.000 euros en efectivo, 100 kilos de plata, criptomonedas, relojes de lujo, vehículos y bloquear cuatro inmuebles valorados en casi 1,5 millones de euros.

En total, los agentes realizaron 18 registros: catorce en Madrid, uno en Guadalajara, uno en Tarragona, uno en Barcelona y otro en Málaga. Como resultado del operativo fueron detenidas diez personas en Madrid, dos en Málaga, una en Barcelona y una en Menorca, acusadas de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.

Guadalajara, entre las provincias del operativo

La provincia de Guadalajara fue uno de los puntos donde actuó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de esta operación contra una organización especializada en dar apariencia legal a grandes cantidades de dinero procedente de actividades delictivas.

Aunque la Policía no ha facilitado detalles sobre el registro realizado en la provincia, sí ha confirmado que el dispositivo permitió intervenir casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo, tres vehículos y abundante material informático.

Más de 53 millones de euros convertidos en criptoactivos en un año

Según la investigación, el líder del entramado utilizaba una empresa dedicada al alquiler de cajas de seguridad para custodiar grandes cantidades de dinero en efectivo y facilitar intercambios económicos entre organizaciones criminales sin necesidad de que sus integrantes coincidieran físicamente.

La red había establecido su base logística en Madrid y utilizaba Barcelona como centro para el intercambio de criptoactivos. A través de empresas pantalla y testaferros, conseguían introducir rápidamente grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero para, posteriormente, transformarlas en criptomonedas.

Los investigadores calculan que la organización consiguió transferir y transformar más de 53 millones de euros en criptoactivos en tan solo un año, una de las cifras más relevantes de la investigación. Además, las pesquisas confirmaron que en una única dirección pública se movieron cerca de 30 millones de dólares en USDT entre julio de 2023 y noviembre de 2024.

Una estructura al servicio de otras organizaciones criminales

La Policía destaca que el grupo operaba bajo el modelo conocido como “crime as a service”, prestando servicios de blanqueo de capitales a otras organizaciones criminales, especialmente dedicadas al tráfico de drogas.

Las investigaciones también permitieron acreditar que el entramado financió la compra de una embarcación que posteriormente fue interceptada por las autoridades francesas con 400 kilos de cocaína a bordo.

Huyeron de España y reactivaron la actividad

Los agentes comprobaron que el líder de la organización y su pareja abandonaron España durante 2024, dejando paralizada temporalmente la actividad de la empresa de cajas de seguridad y cediendo parte del negocio a otros inversores. Sin embargo, ambos continuaban controlando algunas de las cajas a través de terceros.

Las pesquisas determinaron que regresaron al país el pasado mes de febrero, momento en el que reactivaron la actividad con nuevos colaboradores.

La investigación también concluye que, desde 2023, la organización adquirió cuatro inmuebles por un valor cercano a 1,5 millones de euros, utilizando ingresos en efectivo y transferencias nacionales e internacionales procedentes de sociedades controladas por el entramado y simulando operaciones mercantiles para justificar el origen del dinero.

Monederos fríos y una granja de minería de criptomonedas

Durante la fase final de la operación, desarrollada el pasado 30 de junio, los agentes también intervinieron una granja de minado de criptomonedas, así como monederos fríos de alta sofisticación y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad utilizadas para almacenar activos digitales.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones ni más incautaciones relacionadas con esta importante operación contra el blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.